Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняло участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго».
По п. 1
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 2
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По п. 4
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 5
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По п. 1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По п. 2
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к контрактному сервисному соглашению».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» должности в другой организации».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
1.1. Определить, что максимальная сумма займов по Договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.
1.2. Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Кредитор;
ООО «Кольская ВЭС» – Заемщик.
Предмет Договора Предоставление займов Кредитором Заемщику.
Разрешенная цель займа Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для эксплуатации Кольской ВЭС и обслуживания обязательств Заемщика (включая операционные и финансовые расходы).
Максимальная сумма займов Не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.
Ставка 0%
Дата погашения Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 лет с даты подписания каждого заявления о выборке.
Прочие условия Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займов.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 15 087,00 руб., без учета НДС.
2.1.2. Одобрить заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Договора Предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).
Цена Договора не превысит 15 087,00 руб., без учета НДС.
Срок предоставления права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) 01.06.2023 – 31.12.2023.
Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.
2.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 90 656,00 руб., без учета НДС.
2.2.2. Одобрить заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Договора Возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).
Цена Договора не превысит 90 656,00 руб., без учета НДС.
Срок оказания услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) 01.06.2023 – 31.12.2023.
Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 июня 2023 года, №09/23
Сведения о результатах голосования, а также о принятых Советом директоров решениях по вопросам «Об одобрении договора поставки газа», «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» не раскрываются (раскрываются в ограниченном составе и (или) объеме) на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июня 20 23 г. М.П.